Em uma operação de grande envergadura, a Polícia Civil do Estado de Sergipe deflagrou, nesta quarta, 14, a Operação Safra 171, voltada à desarticulação de uma associação criminosa responsável por aplicar sofisticados golpes financeiros, com uso de documentos falsos, manipulação psicológica de vítimas e complexas manobras de ocultação patrimonial.
O grupo movimentou mais de R$ 14,8 milhões entre junho de 2022 e setembro de 2024. Dois mandados de prisão e oito decisões judiciais de busca e apreensão foram cumpridos nesta operação. A investigação é da Delegacia Regional de Itabaiana.
As apurações, iniciadas após o relato de vítimas lesadas, revelaram a existência de uma associação criminosa altamente articulada, com divisão clara de tarefas e atuação profissionalizada. O golpe consistia na promessa de lucros altos oriundos de investimentos no plantio de milho e em operações fictícias na bolsa de valores. Para conferir credibilidade ao esquema, os autores utilizavam documentos adulterados, conversas ensaiadas e menção indevida a autoridades e figuras públicas.
As vítimas, geralmente pessoas próximas ou indicadas em redes de confiança, eram convencidas a realizar aportes financeiros vultosos, com expectativa de retornos elevados. Contudo, o dinheiro era desviado e reinvestido em benefício pessoal dos criminosos.
Os investigados apresentavam padrão de vida incompatível com suas rendas formais, mantendo veículos de luxo, imóveis e joias de alto valor. Para ocultar a origem ilícita dos recursos, utilizavam contas bancárias de terceiros, transferências fracionadas via PIX e transações em espécie, caracterizando lavagem de dinheiro.
Cruzamentos de dados bancários e análises técnicas do LAB-LD revelaram uma teia de movimentações suspeitas, com valores pulverizados entre contas de laranjas e usados para aquisição de bens em nome de terceiros.
Mandados
Foram cumpridos 12 mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva, dois de medidas cautelares diversas da prisão, oito de busca e apreensão, além de mandados de sequestro de bens móveis e bloqueio de contas bancárias. As ordens foram expedidas pelo Poder Judiciário com base em robustos elementos informativos.
Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, veículos de alto padrão, contratos, recibos, cartões bancários, extratos e anotações manuscritas.
Também foram recolhidos documentos com indícios de falsificação e mídias eletrônicas. Veículos em nome de terceiros levantam suspeitas de ocultação patrimonial. Todo o material será submetido à análise técnica e pericial para reforçar as provas, identificar novas vítimas e rastrear os valores desviados.
As diligências ocorreram em diversos endereços vinculados aos investigados, em Itabaiana.
Novas investigações
Com o material apreendido, a Polícia Civil espera identificar novas vítimas e expandir o mapeamento patrimonial dos investigados. A análise dos celulares, comprovantes de transferência e documentos poderá revelar outros núcleos operacionais.
A Delegacia Regional de Itabaiana solicita que pessoas lesadas procurem a unidade policial para colaborar com as investigações.
Cooperação institucional
O sucesso da Operação Safra 171 é fruto da integração entre setores da Segurança Pública de Sergipe, com destaque para Dipol e LAB-LD, que auxiliaram na análise dos fluxos financeiros e estrutura do esquema.
A ação é resultado de intensas investigações desenvolvidas pela Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL), do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e da Secretaria de Segurança Pública.
Segundo o delegado Matheus Cardillo, a operação visa romper a cadeia financeira do crime, assegurar a recuperação de ativos e evitar novos golpes.
“Estamos diante de uma associação com alto grau de sofisticação, que se vale de discursos técnicos, falsos vínculos políticos e manipulação emocional. A repressão penal e o confisco de bens são fundamentais para neutralizar essa estrutura”, pontuou.
Fonte: SSP-SE
Foto: SSP-SE
Comente